Cumplimiento y prevención LA/FT
Adoptamos medidas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), con procesos internos de conocimiento del cliente (KYC), verificación y monitoreo de operaciones.
Políticas generales de prevención
Nirvana NF SAS implementa políticas y procedimientos orientados a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). Estas políticas son de obligatorio cumplimiento para todos los colaboradores y aplican a todas las operaciones.
Conocimiento del cliente (KYC)
Previo a establecer cualquier relación comercial, realizamos procesos de conocimiento del cliente que incluyen verificación de identidad, análisis de la actividad económica, origen de fondos y evaluación de riesgos asociados.
Monitoreo y derecho de rechazo por riesgo
La empresa realiza monitoreo continuo de las operaciones y se reserva el derecho de abstenerse de realizar operaciones cuando existan indicios de riesgo, operaciones inusuales o sospechosas, o cuando el cliente no suministre la información requerida.
Transparencia y trazabilidad
Todas las operaciones quedan debidamente documentadas y trazables. Se mantiene registro de la documentación soporte y de las verificaciones realizadas durante la vida de la relación comercial.
Protección de datos personales
La información personal recopilada es tratada conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes. Los datos se utilizan exclusivamente para los fines autorizados y se protegen mediante medidas de seguridad adecuadas.
Solicitudes relacionadas con datos personales
Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, actualización o supresión de datos personales, puede contactarnos a través de nuestro formulario de contacto.